第114回定時株主総会

第114回定時株主総会

開催日	２０１４年６月２０日（金曜日）午前10時
開催場所	東京都港区高輪四丁目10番30号 品川プリンスホテル アネックスタワー5階 プリンスホール

報告事項

1. ２０１３年度（２０１３年４月１日から２０１４年３月３１日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. ２０１３年度（２０１３年４月１日から２０１４年３月３１日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案　剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、１株につき16.5円と決定いたしました。

第2号議案　取締役9名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。取締役に近藤史朗、三浦善司、稲葉延雄、松浦要蔵、山下良則、佐藤邦彦、梅田望夫、野路國夫の各氏が再選され、東 実氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、梅田望夫 、野路國夫、東 実の各氏は社外取締役であります。

第3号議案　補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、堀江清久氏が選任されました。
なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。

第4号議案　取締役賞与支給の件
本件は原案どおり承認可決され、当年度において在任いたしました取締役９名(社外取締役を除く) に対し、取締役賞与として総額142,730,000円を支給することに決定いたしました。

以　上

関連資料

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お知らせ

■取締役
２０１４年６月２０日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

	★	取締役	近藤史朗
	★	取締役	三浦善司
		取締役	稲葉延雄
		取締役	松浦要蔵
		取締役	山下良則
		取締役	佐藤邦彦
	☆	取締役	梅田望夫
	☆	取締役	野路國夫
	☆	取締役	東実

• （注）★は代表取締役を示しております。
• 　　　☆は社外取締役を示しております。

■監査役
２０１４年６月２０日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

		監査役（常勤）	皆川邦仁
		監査役（常勤）	篠田光弘
	☆	監査役	湯原隆男
	☆	監査役	矢吹公敏

• （注）☆は社外監査役を示しております。

【ご参考】
２０１４年６月２０日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

■執行役員			■グループ執行役員
	会長執行役員	近藤史朗		常務執行役員	松石秀隆
	社長執行役員	三浦善司			真嶋信彰
	専務執行役員	佐々木 志郎		執行役員	山田清高
		稲葉延雄			Martin Brodigan
		松浦要蔵			Jeffrey Briwick
		山下良則			David Mills
		佐藤邦彦			酒井陽久
	常務執行役員	永松荘一
		野中秀嗣
		栗原克己
		坂田誠二
		瀬川大介
		石原雅之
		中田克典
		大山 晃
	執行役員	松野順一
		中村昌弘
		古島 正
		西宮一雄
		村山久夫
		森 泰智
					以上

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２０１３年度の期末配当金は、１株につき16.5円（年33円）と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内（２０１４年６月２３日から２０１４年７月３１日まで）にお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

同封の「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。

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