第112回定時株主総会

第112回定時株主総会

開催日	平成24年6月26日（火曜日）
開催場所	東京都大田区中馬込一丁目3番6号

• １．平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  
  
• ２．平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

第1号議案　剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、１株につき8.5円と決定いたしました。

取締役12名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。取締役に桜井正光、近藤史朗、三浦善司、小林博、佐々木志郎、稲葉延雄、細谷英二、梅田望夫の各氏が再選され、松浦要蔵、山下良則、佐藤邦彦、野路國夫の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、細谷英二、梅田望夫、野路國夫の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案　監査役１名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に湯原隆男氏が再選され、就任いたしました。
なお、同氏は社外監査役であります。

第4号議案　補欠監査役１名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、堀江清久氏が選任されました。
なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。

以　上

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お知らせ

■取締役
平成24年６月26日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

		取締役	桜井　正光
	★	取締役	近藤　史朗
	★	取締役	三浦　善司
		取締役	小林 博
		取締役	佐々木　志郎
		取締役	稲葉　延雄
		取締役	松浦　要蔵
		取締役	山下　良則
		取締役	佐藤　邦彦
	☆	取締役	細谷　英二
	☆	取締役	梅田　望夫
	☆	取締役	野路　國夫

• （注）★は代表取締役を示しております。
  　　　☆は社外取締役を示しております。

■監査役
平成24年６月26日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

		常任監査役（常勤）	井上　雄二
		監査役（常勤）	篠田　光弘
	☆	監査役	湯原　隆男
	☆	監査役	柚木　司

• （注）☆は社外監査役を示しております。

【ご参考】

■執行役員
平成24年６月26日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

	会長執行役員	桜井　正光	執行役員	海老　豊
	社長執行役員	近藤　史朗		松野　順一
	副社長執行役員	三浦　善司		石原　雅之
	専務執行役員	小林　博		中村　昌弘
		佐々木　志郎		遠藤　秀信
		稲葉　延雄		西宮　一雄
		松浦　要蔵		村山　久夫
		山下　良則		森　泰智
		佐藤　邦彦	グループ執行役員(常務待遇)	有川　貞広
	常務執行役員	野中　照元	グループ執行役員	瀬川　大介
		金丸　建一		齋藤　周三
		永松　荘一		伊藤　隆茂
		松林　賢市		真嶋　信彰
		野中　秀嗣		山田　清高
		栗原　克己		辻田　 清
		皆川　邦仁
		坂田　誠二

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　平成23年度の期末配当金は、１株につき8.5円（年25円）と決定いたしましたので、第112回定時株主総会決議ご通知に同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内（平成24年６月27日から平成24年７月31日まで）にお受け取りください。
　また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。


　　
　第112回定時株主総会決議ご通知に同封の「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
　なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度｢配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。

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