第124回定時株主総会

2024年6⽉20⽇開催の当社第124回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました。

開催日 2024年6⽉20⽇(⽊曜⽇)午前10時
開催場所 東京都⼤⽥区中⾺込⼀丁⽬3番6号
当社本店

報告事項

1. 2023年度(2023年4⽉1⽇から2024年3⽉31⽇まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査⼈および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 2023年度(2023年4⽉1⽇から2024年3⽉31⽇まで)計算書類報告の件

本件は上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余⾦処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当⾦は、1株につき18円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。
取締役に、⼭下良則、⼤⼭晃、川⼝俊、横尾敬介、⾕定⽂、⽯村和彦、⽯⿊成直、武⽥洋⼦の各⽒が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、横尾敬介、⾕定⽂、⽯村和彦、⽯⿊成直、武⽥洋⼦の各⽒は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。
監査役に、⻄宮⼀雄、鈴⽊国正、⼤塚敏弘の各⽒が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、鈴⽊国正、⼤塚敏弘の各⽒は社外監査役であります。

第4号議案 取締役賞与⽀給の件

本件は原案どおり承認可決され、当年度において在籍いたしました取締役4名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞与として総額63,856,000円を⽀給することに決定いたしました

以上

関連資料

事前動画配信

第124回定時株主総会 株主の皆様へ(トップメッセージ)

The 124th Ordinary General Meeting of Shareholders. To Our Shareholders

第124回定時株主総会 決議事項

第124回定時株主総会 事業報告

お知らせ

1.取締役

2024年6⽉20⽇現在の取締役は以下のとおりとなりました。

取締役 ⼭下 良則
取締役 ⼤⼭ 晃
取締役 川⼝ 俊
取締役 横尾 敬介
取締役 ⾕ 定⽂
取締役 ⽯村 和彦
取締役 ⽯⿊ 成直
取締役 武⽥ 洋⼦
  • ★は代表取締役を⽰しております。☆は社外取締役を⽰しております。

2.監査役

2024年6⽉20⽇現在の監査役は以下のとおりとなりました。

監査役(常勤) 佐藤 愼⼆
監査役(常勤) ⻄宮 ⼀雄
監査役 太⽥ 洋
監査役 鈴⽊ 国正
監査役 ⼤塚 敏弘
  • ☆は社外監査役を⽰しております。

以上

配当⾦のお⽀払いについて

2023年度の期末配当⾦は、1株につき18円(年間36円)と決定いたしましたので、「期末配当⾦領収証」の記載事項をご⾼覧のうえ、払渡期間内(2024年6⽉21⽇から2024年7⽉31⽇まで)にお受け取りください。
また、配当⾦の⼝座振込をご指定の株主様には「配当⾦計算書」および「お振込先について」を、株式数⽐例配分⽅式をご指定の株主様には「配当⾦計算書」および「配当⾦のお受け取り⽅法について」をご確認ください。

配当⾦計算書について

お送りした「配当⾦計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「⽀払通知書」を兼ねております。

PAGE TOP