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第119回定時株主総会

第119回定時株主総会のご報告

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2019年6月21日開催の当社第119回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

開催日 2019年6月21日(金曜日)午前10時
開催場所 東京都大田区中馬込一丁目3番6号
当社本店

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報告事項

  1. 2018年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2018年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件
    本件は上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき13.0円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。
取締役に、山下良則、稲葉延雄、松石秀隆、坂田誠二、東実、飯島彰己、波多野睦子、森和廣の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、東実、飯島彰己、波多野睦子、森和廣の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役賞与支給の件
本件は原案どおり承認可決され、当年度において在籍いたしました取締役8名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞与として総額68,950,000円を支給することに決定いたしました。

第4号議案 取締役に対する株価条件付株式報酬制度の導入およびその額、内容決定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
(原案の内容につきましては、第119回定時株主総会招集ご通知をご参照ください)

第5号議案 会計監査人選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。
会計監査人に有限責任監査法人トーマツが新たに選任されました。

以 上

お知らせ

1.取締役
2019年6月21日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

取締役 山下 良則
取締役 稲葉 延雄
取締役 松石 秀隆
取締役 坂田 誠二
取締役 東 実
取締役 飯島 彰己
取締役 波多野 睦子
取締役 森 和廣
  • (注)★は代表取締役を示しております。
  •    ☆は社外取締役を示しております。

2.監査役
2019年6月21日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

監査役(常勤) 栗原 克己
監査役(常勤) 大澤 洋
監査役 鳴沢 隆
監査役 西山 茂
監査役 太田 洋
  • (注)☆は社外監査役を示しております。

<ご参考>
2019年6月21日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

【執行役員】

社長執行役員 山下 良則
専務執行役員 大山 晃
松石 秀隆
坂田 誠二
常務執行役員 中田 克典
西宮 一雄
村山 久夫
森 泰智
David Mills
加藤 茂夫
野水 泰之
執行役員 古島 正
赤羽 昇
山中 行彦
Peter Williams
後藤 和久
佐藤 愼二
坂主 智弘
大谷 渉
森田 哲也
川桐 洋一
Carsten Bruhn
Donna Venable
徳永 譲二
平原 英治
辻 和浩

【グループ執行役員】

常務執行役員 瀬川 大介
執行役員 石野 普之
戸倉 正

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以上


配当金のお支払いについて

 2018年度の期末配当金は、1株につき13.0円(年間23円)と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内(2019年6月24日から2019年7月31日まで)にお受け取りください。
 また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。

配当金計算書について

 お送りした「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
 なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。