第123回定時株主総会
2023年6月23日開催の当社第123回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました。
| 開催日 | 2023年6月23日（金曜日）午前10時 | |
| 開催場所 | 東京都大田区中馬込一丁目3番6号 当社本店 |
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報告事項
- 2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき17円と決定いたしました。
第2号議案 取締役8名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。
取締役に、山下良則、大山晃、横尾敬介、谷定文、石村和彦の各氏が再選され、川口俊、石黒成直、武田洋⼦の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、横尾敬介、谷定文、石村和彦、石黒成直、武田洋⼦の各氏は社外取締役であります。
第3号議案 取締役賞与支給の件
本件は原案どおり承認可決され、当年度において在籍いたしました取締役5名（社外取締役を除く）に対し、取締役賞与として総額74,947,000円を支給することに決定いたしました
第4号議案 取締役に対する株式報酬制度の一部変更および継続の件
本件は原案どおり承認可決されました。
（原案の内容につきましては、第123回定時株主総会招集ご通知をご参照ください）
以 上
関連資料
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株主総会当日(資料)
お知らせ
1.取締役
2023年6月23日現在の取締役は以下のとおりとなりました。
| ★ | 取締役 | 山下 良則 |
| ★ | 取締役 | 大山 晃 |
| 取締役 | 川口 俊 | |
| ☆ | 取締役 | 横尾 敬介 |
| ☆ | 取締役 | 谷 定文 |
| ☆ | 取締役 | 石村 和彦 |
| ☆ | 取締役 | 石黒 成直 |
| ☆ | 取締役 | 武田 洋⼦ |
- （注）★は代表取締役を示しております。
- ☆は社外取締役を示しております。
2.監査役
2023年6月23日現在の監査役は以下のとおりとなりました。
| 監査役（常勤） | 辻 和浩 | |
| 監査役（常勤） | 佐藤 愼二 | |
| ☆ | 監査役 | 太田 洋 |
| ☆ | 監査役 | 小林 省治 |
| ☆ | 監査役 | 古川 康信 |
- （注）☆は社外監査役を示しております。
以上
配当金のお支払いについて
2022年度の期末配当金は、1株につき17円(年間34円)と決定いたしましたので、「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内(2023年6月26日から2023年7月31日まで)にお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。
配当金計算書について
お送りした「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。