第1号議案 定款一部変更の件①(場所の定めのない株主総会を可能とする変更)
本件は原案どおり承認可決されました。
2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。当社の基本的な方針としては、リアル総会とバーチャル総会を組み合わせたハイブリッド出席型バーチャル総会で実施することとしております。しかし、今後、各種の感染症や天災地変の発生などの緊急事態に備え、確実に株主総会を開催し、事業を継続するため、バーチャルオンリー株主総会を選択可能にしておくことが、企業のリスクマネジメントの観点から重要であると考えています。これらを踏まえ、各種の感染症や天災地変の発生などの緊急事態に限定して、バーチャルオンリー株主総会を開催できるよう、当社定款について所要の変更を行いました。
第2号議案 定款一部変更の件②(株主総会資料の電⼦提供制度導⼊に備えるための変更)
本件は原案どおり承認可決されました。
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款について所要の変更を行いました。
第3号議案 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき13円と決定いたしました。
第4号議案 取締役8名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。
取締役に、山下良則、坂田誠二、大山晃、飯島彰己、波多野睦子、横尾敬介、谷定文の各氏が再選され、石村和彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、飯島彰己、波多野睦子、横尾敬介、谷定文、石村和彦の各氏は社外取締役であります。
第5号議案 取締役賞与支給の件
本件は原案どおり承認可決され、当年度において在籍いたしました取締役5名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞与として総額29,690,000円を支給することに決定いたしました。
以 上
株主総会当日(資料・動画)
1.取締役
2022年6月24日現在の取締役は以下のとおりとなりました。
★ | 取締役 | 山下 良則 |
取締役 | 坂田 誠二 | |
取締役 | 大山 晃 | |
☆ | 取締役 | 飯島 彰己 |
☆ | 取締役 | 波多野 睦子 |
☆ | 取締役 | 横尾 敬介 |
☆ | 取締役 | 谷 定文 |
☆ | 取締役 | 石村 和彦 |
2.監査役
2022年6月24日現在の監査役は以下のとおりとなりました。
監査役(常勤) | 辻 和浩 | |
監査役(常勤) | 佐藤 愼二 | |
☆ | 監査役 | 太田 洋 |
☆ | 監査役 | 小林 省治 |
☆ | 監査役 | 古川 康信 |
以上
配当金のお支払いについて
2021年度の期末配当金は、1株につき13円(年間26円)と決定いたしましたので、「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内(2022年6月27日から2022年7月29日まで)にお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。
配当金計算書について
お送りした「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。