第115回定時株主総会

第115回定時株主総会

開催日	2015年6月19日（金曜日）午前10時
開催場所	東京都港区高輪四丁目10番30号 品川プリンスホテル アネックスタワー5階 プリンスホール

報告事項

1. 2014年度（2014年４月１日から2015年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2014年度（2014年４月１日から2015年３月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案　剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、１株につき17円と決定いたしました。

第2号議案　定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
（原案の内容につきましては、第115回定時株主総会招集ご通知をご参照ください）

第3号議案　取締役１名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に大山晃氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案　監査役１名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に篠田光弘氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案　補欠監査役１名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、堀江清久氏が選任されました。
なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。

第6号議案　取締役賞与支給の件
本件は原案どおり承認可決され、当年度において在任いたしました取締役６名(社外取締役を除く) に対し、取締役賞与として総額124,550,000円を支給することに決定いたしました。

以　上

関連資料

PDF Download

• 第115回定時株主総会招集ご通知 (PDF:1378KB)
• 第115回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 (PDF:153KB)
• 議決権行使結果（臨時報告書） (PDF:125KB)

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お知らせ

<ご参考>
2015年6月19日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

【執行役員】
会長執行役員	近藤 史朗	執行役員	松野 順一
社長執行役員	三浦 善司		中村 昌弘
専務執行役員	稲葉 延雄		古島 正
	松浦 要蔵		森 泰智
	山下 良則		加藤 茂夫
	佐藤 邦彦		坂上 好功
常務執行役員	永松 荘一		石野 普之
	野中 秀嗣	【グループ執行役員】
	栗原 克己	常務執行役員	松石 秀隆
	坂田 誠二		真嶋 信彰
	瀬川 大介	執行役員	Martin Brodigan
	石原 雅之		Jeffrey Briwick
	中田 克典		David Mills
	大山 晃		酒井 陽久
	西宮 一雄		加藤 栄一
	村山 久夫		高野哲也
			赤羽 昇
			田路 悟
			粂井 正博

以上

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 2014年度の期末配当金は、１株につき17円（年34円）と決定いたしましたので、お送りした「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内（2015年６月22日から2015年７月31日まで）にお受け取りください。
 また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、 株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をお送りいたしましたのでご確認ください。

 お送りした「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
 なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度｢配当金計算書」をお送りさせていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。

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