開催日 | 2015年6月19日(金曜日)午前10時 |
開催場所 | 東京都港区高輪四丁目10番30号 品川プリンスホテル アネックスタワー5階 プリンスホール |
本件は、上記の内容を報告いたしました。
第1号議案 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき17円と決定いたしました。
第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
(原案の内容につきましては、第115回定時株主総会招集ご通知をご参照ください)
第3号議案 取締役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に大山晃氏が新たに選任され、就任いたしました。
第4号議案 監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に篠田光弘氏が再選され、就任いたしました。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、堀江清久氏が選任されました。
なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。
第6号議案 取締役賞与支給の件
本件は原案どおり承認可決され、当年度において在任いたしました取締役6名(社外取締役を除く) に対し、取締役賞与として総額124,550,000円を支給することに決定いたしました。
以 上
また、総会後に「経営説明会」を開催いたしました。
経営説明会
代表取締役 社長執行役員 CEO 三浦 善司
1.取締役
2015年6月19日現在の取締役は以下のとおりとなりました。
★ | 取締役 | 近藤 史朗 |
★ | 取締役 | 三浦 善司 |
取締役 | 稲葉 延雄 | |
取締役 | 松浦 要蔵 | |
取締役 | 山下 良則 | |
取締役 | 佐藤 邦彦 | |
取締役 | 大山 晃 | |
☆ | 取締役 | 梅田 望夫 |
☆ | 取締役 | 野路 國夫 |
☆ | 取締役 | 東 実 |
2.監査役
2015年6月19日現在の監査役は以下のとおりとなりました。
監査役(常勤) | 皆川 邦仁 | |
監査役(常勤) | 篠田 光弘 | |
☆ | 監査役 | 湯原 隆男 |
☆ | 監査役 | 矢吹 公敏 |
<ご参考>
2015年6月19日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。
【執行役員】 | |||
会長執行役員 | 近藤 史朗 | 執行役員 | 松野 順一 |
社長執行役員 | 三浦 善司 | 中村 昌弘 | |
専務執行役員 | 稲葉 延雄 | 古島 正 | |
松浦 要蔵 | 森 泰智 | ||
山下 良則 | 加藤 茂夫 | ||
佐藤 邦彦 | 坂上 好功 | ||
常務執行役員 | 永松 荘一 | 石野 普之 | |
野中 秀嗣 | 【グループ執行役員】 | ||
栗原 克己 | 常務執行役員 | 松石 秀隆 | |
坂田 誠二 | 真嶋 信彰 | ||
瀬川 大介 | 執行役員 | Martin Brodigan | |
石原 雅之 | Jeffrey Briwick | ||
中田 克典 | David Mills | ||
大山 晃 | 酒井 陽久 | ||
西宮 一雄 | 加藤 栄一 | ||
村山 久夫 | 高野哲也 | ||
赤羽 昇 | |||
田路 悟 | |||
粂井 正博 |
以上
2014年度の期末配当金は、1株につき17円(年34円)と決定いたしましたので、お送りした「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内(2015年6月22日から2015年7月31日まで)にお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、
株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をお送りいたしましたのでご確認ください。
お送りした「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」をお送りさせていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。
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