第116回定時株主総会
第116回定時株主総会のご報告
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、2016年6月17日開催の当社第116回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。
| 開催日 | 2016年6月17日（金曜日）午前10時 |
| 開催場所 | 東京都港区高輪四丁目10番30号 品川プリンスホテル アネックスタワー5階 プリンスホール |
報告事項
- 2015年度（2015年４月１日から2016年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2015年度（2015年４月１日から2016年３月31日まで）計算書類報告の件本件は上記内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、１株につき17.5円と決定いたしました。
第2号議案 取締役11名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。取締役に近藤史朗、三浦善司、稲葉延雄、松浦要蔵、山下良則、佐藤邦彦、大山晃、野路國夫、東実の各氏が再選され、飯島彰己、波多野睦子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、野路國夫、東実、飯島彰己、波多野睦子の各氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役３名選任の件
本件は原案どおり承認可決されました。監査役に栗原克己、鳴沢隆、西山茂の各氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、鳴沢隆、西山茂の両氏は社外監査役であります。
第4号議案 取締役賞与支給の件
本件は原案どおり承認可決され、当年度において在籍いたしました取締役７名(社外取締役を除く) に対し、取締役賞与として総額122,990,000円を支給することに決定いたしました。
第5号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は原案どおり承認可決されました。
以 上
関連資料
- 第116回定時株主総会招集ご通知 (PDF:1700KB)
- 第116回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 (PDF:153KB)
- 議決権行使結果（臨時報告書） (PDF:111KB)
質疑応答
- 第116回定時株主総会 質疑応答(HTML)
また、総会後に「経営説明会」を開催いたしました。
経営説明会
代表取締役 社長執行役員 CEO 三浦 善司
お知らせ
1.取締役
2016年6月17日現在の取締役は以下のとおりとなりました。
| ★ | 取締役 | 近藤 史朗 |
| ★ | 取締役 | 三浦 善司 |
| 取締役 | 稲葉 延雄 | |
| 取締役 | 松浦 要蔵 | |
| 取締役 | 山下 良則 | |
| 取締役 | 佐藤 邦彦 | |
| 取締役 | 大山 晃 | |
| ☆ | 取締役 | 野路 國夫 |
| ☆ | 取締役 | 東 実 |
| ☆ | 取締役 | 飯島 彰己 |
| ☆ | 取締役 | 波多野 睦子 |
- （注）★は代表取締役を示しております。
- ☆は社外取締役を示しております。
2.監査役
2016年6月17日現在の監査役は以下のとおりとなりました。
| 監査役（常勤） | 皆川 邦仁 | |
| 監査役（常勤） | 栗原 克己 | |
| ☆ | 監査役 | 矢吹 公敏 |
| ☆ | 監査役 | 鳴沢 隆 |
| ☆ | 監査役 | 西山 茂 |
- （注）☆は社外監査役を示しております。
<ご参考>
2016年6月17日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。
【執行役員】
| 社長執行役員 | 三浦 善司 |
| 副社長執行役員 | 山下 良則 |
| 専務執行役員 | 松浦 要蔵 |
| 佐藤 邦彦 | |
| 大山 晃 | |
| 常務執行役員 | 野中 秀嗣 |
| 坂田 誠二 | |
| 石原 雅之 | |
| 松石 秀隆 | |
| 中田 克典 | |
| 西宮 一雄 | |
| 村山 久夫 | |
| 執行役員 | 松野 順一 |
| 中村 昌弘 | |
| 古島 正 | |
| 森 泰智 | |
| 加藤 茂夫 | |
| 坂上 好功 | |
| 石野 普之 | |
| Ian Winham | |
| 山中 行彦 | |
| 源間 信弘 | |
| 神津 多可思 |
【グループ執行役員】
| 常務執行役員 | 瀬川 大介 |
| 執行役員 | Martin Brodigan |
| Jeffrey Briwick | |
| David Mills | |
| 酒井 陽久 | |
| 加藤 栄一 | |
| 高野 哲也 | |
| 赤羽 昇 | |
| 田路 悟 | |
| 粂井 正博 |
以上
2015年度の期末配当金は、１株につき17.5円（年35円）と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内（2016年６月20日から2016年７月29日まで）にお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、
株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法につい
て」を同封いたしましたのでご確認ください。
お送りした「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度｢配当金計算書」をお送りさせていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。
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