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第115回定時株主総会

第115回定時株主総会

開催日 2015年6月19日(金曜日)午前10時
開催場所 東京都港区高輪四丁目10番30号
品川プリンスホテル アネックスタワー5階 プリンスホール

報告事項

  1. 2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 2014年度(2014年4月1日から2015年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき17円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。
(原案の内容につきましては、第115回定時株主総会招集ご通知をご参照ください)

第3号議案 取締役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に大山晃氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に篠田光弘氏が再選され、就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、堀江清久氏が選任されました。
なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。

第6号議案 取締役賞与支給の件
本件は原案どおり承認可決され、当年度において在任いたしました取締役6名(社外取締役を除く) に対し、取締役賞与として総額124,550,000円を支給することに決定いたしました。

以 上

関連資料

また、総会後に「経営説明会」を開催いたしました。

経営説明会

代表取締役 社長執行役員 CEO 三浦 善司

お知らせ

1.取締役
2015年6月19日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

取締役 近藤 史朗
取締役 三浦 善司
取締役 稲葉 延雄
取締役 松浦 要蔵
取締役 山下 良則
取締役 佐藤 邦彦
取締役 大山 晃
取締役 梅田 望夫
取締役 野路 國夫
取締役 東 実
  • (注)★は代表取締役を示しております。
  •    ☆は社外取締役を示しております。

2.監査役
2015年6月19日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

監査役(常勤) 皆川 邦仁
監査役(常勤) 篠田 光弘
監査役 湯原 隆男
監査役 矢吹 公敏
  • (注)☆は社外監査役を示しております。

<ご参考>
2015年6月19日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

【執行役員】
会長執行役員 近藤 史朗 執行役員 松野 順一
社長執行役員 三浦 善司 中村 昌弘
専務執行役員 稲葉 延雄 古島 正
松浦 要蔵 森 泰智
山下 良則 加藤 茂夫
佐藤 邦彦 坂上 好功
常務執行役員 永松 荘一 石野 普之
野中 秀嗣 【グループ執行役員】
栗原 克己 常務執行役員 松石 秀隆
坂田 誠二 真嶋 信彰
瀬川 大介 執行役員 Martin Brodigan
石原 雅之 Jeffrey Briwick
中田 克典 David Mills
大山 晃 酒井 陽久
西宮 一雄 加藤 栄一
村山 久夫 高野哲也
赤羽 昇
田路 悟
粂井 正博

Tap to see the table

以上


配当金のお支払いについて

 2014年度の期末配当金は、1株につき17円(年34円)と決定いたしましたので、お送りした「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内(2015年6月22日から2015年7月31日まで)にお受け取りください。
 また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、 株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をお送りいたしましたのでご確認ください。

配当金計算書について

 お送りした「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
 なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」をお送りさせていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。