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第113回定時株主総会

第113回定時株主総会

開催日 平成25年6月21日(金曜日)
開催場所 東京都大田区中馬込一丁目3番6号

報告事項

  • 1.平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

  • 2.平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき16.5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に金丸建一氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に皆川邦仁、矢吹公敏の両氏が新たに選任され、就任いたし ました。なお、矢吹公敏氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、堀江清久氏が選任されました。なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は原案どおり承認可決され、当年度において在任いたしました取締役13名(社外取締役を除く) に対し、取締役賞与として総額98,410,000円を支給することに決定いたしました。

以 上

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関連資料

また、総会後に「経営説明会」を開催いたしました。

経営説明会

 経営に関する基本的な考え方
代表取締役 社長執行役員 三浦 善司
基盤事業における新しい収益モデル
常務執行役員 グローバルマーケティング本部 本部長 野中 秀嗣

お知らせ

■取締役
平成25年6月21日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

取締役 近藤史朗
取締役 三浦善司
取締役 佐々木志郎
取締役 稲葉延雄
取締役 松浦要蔵
取締役 山下良則
取締役 佐藤邦彦
取締役 金丸建一
取締役 梅田望夫
取締役 野路國夫

  • (注)★は代表取締役を示しております。
    ☆は社外取締役を示しております。
■監査役
平成25年6月21日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

監査役(常勤) 皆川邦仁
監査役(常勤) 篠田光弘
監査役 湯原隆男
監査役 矢吹公敏

  • (注)☆は社外監査役を示しております。
【ご参考】

平成25年6月21日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

■執行役員 ■グループ執行役員
会長執行役員 近藤史朗 常務執行役員 有川貞広
社長執行役員 三浦善司 執行役員 真嶋信彰
専務執行役員 佐々木 志郎 大山 晃
稲葉延雄 Martin Brodigan
松浦要蔵 Jeffrey Briwick
山下良則
佐藤邦彦
金丸建一
常務執行役員 永松荘一
松林賢市
野中秀嗣
栗原克己
坂田誠二
瀬川大介
石原雅之
中田克典
執行役員 松野順一
中村昌弘
遠藤秀信
西宮一雄
村山久夫
森 泰智
吾妻 まり子


配当金のお支払いについて

平成24年度の期末配当金は、1株につき16.5円(年29円)と決定いたしましたので、第113回定時株主総会決議ご通知に同封の「期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内(平成25年6月24日から平成25年7月31日まで)にお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法につい て」を同封いたしましたのでご確認ください。

配当金計算書について

第113回定時株主総会決議ご通知に同封の「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用になることができます。
なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。