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第108回定時株主総会

第108回定時株主総会

開催日 平成20年6月26日(木曜日)
開催場所 東京都大田区中馬込一丁目3番6号 当社本店

報告事項

  • 1.平成19年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)事業報告、
    連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件


  • 2.平成19年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき17円と決定いたしました。
(原案の内容につきましては、第108回定時株主総会招集ご通知をご参照ください)

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。取締役に桜井正光、近藤史朗、遠藤紘一、吉田勝美、松本正幸、中村高、我妻一紀、三浦善司、酒井清、若杉敬明、後藤卓也の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、若杉敬明および後藤卓也氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。監査役に富沢耕治氏が再選され、湯原隆男氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、湯原隆男氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、堀江清久氏が新たに選任されました。
なお、同氏は、社外監査役の補欠監査役であります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

本件は原案どおり承認可決され、当事業年度末時点において在任中の取締役9名(社外取締役を除く)に対し、取締役賞与として総額173,400,000円を支給することに決定いたしました。

以 上

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当日配布資料

お知らせ

■代表取締役および取締役
平成20年6月26日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

代表取締役

取締役
桜井 正光
近藤 史朗
遠藤 紘一
吉田 勝美
松本 正幸
中村 高
我妻 一紀
三浦 善司
酒井 清
若杉 敬明
後藤 卓也

  • (注)若杉敬明氏および後藤卓也氏は、社外取締役であります。
■監査役
平成20年6月26日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

常勤監査役

監査役
富沢 耕治
飯島 成和
松石 献治
湯原 隆男

  • (注)松石献治氏および湯原隆男氏は、社外監査役であります。
【ご参考】

■執行役員 平成20年6月26日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

会長執行役員 桜井 正光
社長執行役員 近藤 史朗
副社長執行役員 遠藤 紘一
吉田 勝美
専務執行役員 松本 正幸
中村 高
我妻 一紀
三浦 善司
酒井 清
常務執行役員 富樫 和男
野中 照元
小林 悦雄
中村 治夫
畠中 健二
小林 博
市岡 進
松浦 芳正
田中 則雄
安達 弘
金丸 建一
執行役員 長沢 清人
海老 豊
松田 洋男
幾野 光彦
有川 貞広
瀬川 大介
高田 久司
松林 賢市
永松 荘一
湯浅 一弘
松浦 要蔵
グループ執行役員 橋本 誠
井上 雄二
國井 秀子
佐々木志郎
敦賀 博
沢   光司
後藤 則久
中西 俊介
新村 悦広
Michel De Bosschere
片山 利昭
佐藤 邦彦

以 上