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第105回定時株主総会

第105回定時株主総会

開催日 平成17年6月28日(火曜日)
開催場所 東京都大田区中馬込一丁目3番6号 当社本店

報告事項

1.平成16年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.平成16年度(自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)貸借対照表および損益計算書ならびに定款授権に基づく取締役会決議による自己株式買受け報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 平成16年度利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、当期末の利益配当金は、1株につき10円と決定いたしました。
(原案の内容につきましては、第105回報告書〔第105回定時株主総会招集ご通知添付書類〕をご参照ください)




第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
(原案の内容につきましては、第105回定時株主総会招集ご通知をご参照ください)


第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、若杉敬明氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 橋本誠、酒井清、富樫和男、井上 雄二の各氏および退任監査役 高松秀幸氏に対し、当社所定の基準により相当額 の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、 方法などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに決定いたしました。

以 上

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当日配布資料


お知らせ

■代表取締役および取締役

平成17年6月28日現在の代表取締役および取締役は以下のとおりとなりました。

代表取締役 桜井 正光
平川 達男
取締役 遠藤 紘一
松本 正幸
吉田 勝美
中村 高
近藤 史朗
我妻 一紀
三浦 善司
取 締 役(社外) 三井 信雄
若杉 敬明

■監査役

平成17年6月28日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

常勤監査役 古賀 久昭
富沢 耕治
監査役 松石 献治
和田 武彦

  • (注)松石献治氏および和田武彦氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

■執行役員

平成17年6月28日現在の執行役員は以下のとおりとなりました。

社長執行役員 桜井 正光
副社長執行役員 平川 達男
専務執行役員 遠藤 紘一
松本 正幸
吉田 勝美
近藤 史朗
我妻 一紀
三浦 善司
常務執行役員 酒井 清
富樫 和男
野中 照元
坂巻 資敏
小林 悦雄
立神 汎
中村 治夫
畠中 健二
國井 秀子
小林 博
市岡 進
執行役員 谷口 邦雄
長沢 清人
海老 豊
松田 洋男
安達 弘
沢 光司
松浦 芳正
有川 貞広
田中 則雄
金丸 建一
瀬川 大介
高田 久司
松林 賢市
佐藤 邦彦
グループ執行役員(専務待遇) 橋本 誠
中村 高
グループ執行役員(常務待遇) 井上 雄二
グループ執行役員 Peter E. Hart
Bernard Decugis
白幡 洋一
敦賀 博
後藤 則久
中西 俊介
佐々木 志郎
幾野 光彦
新村 悦弘
Michel De Bosschere
片山 利昭

以 上





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