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第104回定時株主総会

第104回定時株主総会

開催日 平成16年6月25日(金曜日)
開催場所 東京都大田区中馬込一丁目3番6号 当社本店

報告事項

平成16年3月31日現在の貸借対照表ならびに
平成15年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
損益計算書および営業報告書の内容報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 平成15年度利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、当期末の株主配当金は、1株につき10円と決定いたしました。
(原案の内容につきましては、第104回報告書〔連結ビジネスレポート、第104回定時株主総会招集ご通知添付書類〕をご参照ください)

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(原案の内容につきましては、第104回定時株主総会招集ご通知をご参照ください)
第3号議案 取締役14名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、桜井正光、平川達男、遠藤紘一、松本正幸、吉田勝美、橋本誠、酒井清、近藤史朗、富樫和男、我妻一紀、三井信雄の各氏が再選され、中村高、井上雄二、三浦善司の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、古賀久昭、和田武彦の両氏が再選され、富沢耕治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役 竹入昌美、柴田直登、浜田広、紙本治男、伊藤助成の各氏に対し、当社所定の基準により相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。

以 上

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当日配布資料

お知らせ

■代表取締役および役付取締役の選任について 本定時株主総会終了後、取締役会の決議により、次の各氏が代表取締役および役付取締役として選任され、それぞれ就任いたしました。その結果、平成16年6月25日現在の取締役は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長
代表取締役副社長
専務取締役
専務取締役
専務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
常務取締役
取 締 役(社外)
桜井正光
平川達男
遠藤紘一
松本正幸
吉田勝美
橋本 誠
酒井 清
中村 高
近藤史朗
富樫和男
我妻一紀
井上雄二
三浦善司
三井信雄
■常勤監査役の選任について 本定時株主総会終了後、監査役の互選により、常勤監査役の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。その結果、平成16年6月25日現在の監査役は以下のとおりとなりました。

常勤監査役 
常勤監査役
常勤監査役
監査役
監査役
古賀久昭
高松秀幸
富沢耕治
松石献治
和田武彦

  • (注)松石献治氏と和田武彦氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。
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